青岛啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于２００８年１月１８日上午召开，本次会议应到董事１１人，实到董事９人，副董事长伯乐思、执行董事刘英弟因公务请假未能出席会议，分别委托非执行董事马爽和执行董事孙玉国代为行使表决权，公司部分监事和董事会秘书列席了会议；会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长李桂荣先生召集并主持，会议审议通过了如下议案：
１、审议批准公司总裁工作报告。
２、审议通过公司２００８年为控股子公司提供担保的议案。
根据２００８年公司下属控股子公司资金需求，公司拟为控股子公司提供总金额为人民币６４，４５７万元的担保。
上述被担保子公司均符合中国证监会、银监会发布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的相关规定。目前，本公司对子公司的担保和子公司的对外担保合计为人民币６４，４５７万元，占本公司２００６年经审计的净资产值的１２％。
３、审议通过公司向子公司提供３０亿元委托贷款额度的议案，授权公司总裁和财务副总裁在董事会批准的最高额内，根据需要逐笔共同签署与委贷发放、展期有关的文件。
４、审议通过公司向中国银行山东省分行申请１８０００万元流动资金借款的议案。
５、审议通过关于修订《公司募集资金使用管理制度》的议案，具体内容见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
６、审议通过关于设立公司股权管理总部和内控部的议案。
青岛啤酒股份有限公司董事会
２００８年１月１８日（采编Jessica）