本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间，没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
１．召开时间：２００８年９月２６日上午９时
２．召开地点：本公司酒文化博物馆
３．召开方式：现场投票
４．召集人：本公司董事会
５．主持人：董事长孙利强先生
６．见证律师：李志强先生
７、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
１．出席的总体情况：
参加本次会议的股东及股东代理人４人、代表股份３３６，６７２，１９７股、占本公司有表决权总股份６３．８５％。
２．无限售条件社会公众股股东出席情况：
无限售条件社会公众股股东（代理人）４人、代表股份７０，９２３，０７７股，占公司无限售条件社会公众股股东表决权股份总数２７．１２％。其中，现场出席股东大会的无限售条件社会公众股股东４人、代表股份７０，９２３，０７７股，占公司无限售条件社会公众股股东表决权股份总数２７．１２％，通过网络投票的无限售条件社会公众股股东０人、代表股份０股，占公司无限售条件社会公众股股东表决权股份总数０％。
３．境内上市外资股股东出席情况：
外资股股东（代理人）４人，代表股份７０，４０７，６０９股，占公司外资股股东表决权股份总数３９．４５％。
四、提案审议和表决情况
会议审议了《关于续聘会计师事务所的议案》，表决情况如下：
１．总的表决情况
同意３２４，７８１，８１２股，占出席会议所有股东所持表决权９６．４７％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权１１，８９０，３８５股，占出席会议所有股东所持表决权３．５３％。
２．无限售条件社会公众股股东的表决情况
同意５９，０３２，６９２股，占出席会议社会公众股股东所持表决权８３．２３％；反对０股，占出席会议社会公众股股东所持表决权０％；弃权１１，８９０，３８５股，占出席会议社会公众股股东所持表决权１６．７７％。
３．外资股股东的表决情况
同意５８，５１７，２２４股，占出席会议外资股股东所持表决权８３．１１％；反对０股，占出席会议外资股股东所持表决权０％；弃权１１，８９０，３８５股，占出席外资股股东所持表决权１６．８９％。
４．表决结果：会议通过了本议案，决定续聘安永华明会计师事务所为公司２００８年度审计师，聘期一年，年度审计费用为人民币１５０万元，包括其差旅费用及全部工费。
五、律师出具的法律意见
１．律师事务所名称：上海金茂凯德律师事务所
２．律师姓名：李志强
３．律师意见：公司２００８年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司董事会
二OO八年九月二十六日
（编辑：rookie）